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严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起违规案例

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  严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起违规案例

  公民网北京10月29日电 (记者罗知之)据邦度外汇约束局官网音信,为强化外汇商场囚系,厉峻冲击通过地下银号犯警营业外汇举动,维持外汇商场健壮良性治安,邦度外汇约束局今日传达了10起外汇违规案例。

  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯警营业外汇3笔,金额合计81.2万美元。

  该举动违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款67.5万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号犯警营业外汇3笔,金额合计63.5万美元。

  该举动违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款45万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下银号犯警营业外汇47笔,金额合计198.5万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款155.8万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2017年10月至2018年11月,高某通过地下银号犯警营业外汇37笔,金额合计141.6万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款130.2万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下银号犯警营业外汇24笔,金额合计445.9万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款374.5万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号犯警营业外汇32笔,金额合计747.2万美元。

  该举动违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款538.4万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2019年1月,林某通过地下银号犯警营业外汇21笔,金额合计540.9万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款455万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2019年2月至3月,施某通过地下银号犯警营业外汇5笔,金额合计176.5万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款165.8万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下银号犯警营业外汇7笔,金额合计281万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款190万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下银号犯警营业外汇3笔,金额合计428.2万美元。

  该举动违反《一面外汇约束法子》第三十条,组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款280万元公民币。处理消息纳入中邦公民银行征信编制。

  公民网北京10月29日电(记者罗知之)据邦度外汇约束局官网音信,为强化外汇商场囚系,厉峻冲击通过地下银号犯警营业外汇举动,维持外汇商场健壮良性治安,邦度外汇约束局今日传达了10起外汇违规案例。 案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司犯警营业外汇案 2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯警营业外汇3笔,金额合计81.2万美元。…

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