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国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

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  国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

  央广网北京4月30日信息(记者 于琦)邦度外汇解决局今日传达了合于不法交易外汇用于跨境赌博案例。

  依照《中华群众共和邦反洗钱法》(中华群众共和邦主席令第五十六号)和《中华群众共和外洋汇解决条例》(中华群众共和邦邦务院令第532号),邦度外汇解决局增强外汇市集囚禁,苛格妨碍跨境赌博所涉资金不法交易手脚,维持外汇市集康健良性序次。依照《中华群众共和邦政府音信公然条例》(中华群众共和邦邦务院令第711号)等相干章程,现将局部违规典范案例传达如下:

  2016年11月,王某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款28.2万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2017年3月至8月,张某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款40.8万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年3月至4月,朱某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款17万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年5月至6月,覃某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款60.6万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年11月至2019年2月,张某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款21万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年2月至2019年5月,叶某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款31.9万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年11月至2019年6月,潘某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金4次折合113万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款156.4万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年1月至2019年7月,李某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡,不法交易涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款20.2万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年8月至9月,龚某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款58.1万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  2020年3月,宋某通过地下银号不法交易涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。

  该手脚违反《一面外汇解决主意》第三十条,组成不法交易外汇手脚。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款79.4万元群众币。惩罚音信纳入中邦群众银行征信体例。

  邦度外汇解决局日前揭晓的数据显示,2020年,银行结汇20493亿美元,售汇18905亿美元,结售汇顺差1587亿美元。

  邦度外汇解决局11月30日再次启动一轮及格境内机构投资者(QDII)额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。

  邦度外汇解决局此日揭晓数据显示,本年上半年,银行结售汇顺差786亿美元,我外洋汇市集供求维系根本均衡,跨境资金活动总体太平,应对外部冲锋的材干显然加强。

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